Analyste LCB-FT (F/H)

Filiale de Carrefour, Carrefour Banque et Assurance, c'est 40 ans d’innovation et d’expertise !" Depuis sa création, Carrefour Banque et Assurance innove pour proposer à ses clients des solutions adaptées à leur situation, leurs besoins, leur budget à travers une large gamme de produits allant du crédit, aux cartes de paiement, aux produits d’épargne et d’assurance, assortis de nombreux services et avantages associés. Carrefour Banque et Assurance c'est aussi : - plus de 700 collaborateurs orientés clients. - une approche multicanal pour plus de proximité avec nos clients à travers nos agences partout en France, une plate-forme téléphonique, un site Internet et des applications mobiles. - des partenariats avec des acteurs reconnus qui accompagnent la diversification des activités. Carrefour Banque recrute un(e) : Analyste LCB-FT (F/H) Dans le cadre de la Lutte Contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme, vous serez amené(e) à :

• Traiter les alertes générées par l’outil de filtrage des identités afin d’identifier les clients dont le profil exige la mise en œuvre de diligences spécifiques
• Traiter les alertes LCB/FT de niveau 1 émises par l'outil de traitement des opérations atypiques (analyse des éléments de connaissance client, de l’usage des produits détenus auprès de Carrefour Banque, identifier les atypismes / usage « normal » du ou des produit(s) concernés, identification des incohérences au regard du profil du client et de l’usage du ou des produits détenus. (produits CREDIT et EPARGNE y/c Assurance vie)
• Procéder à une analyse des signalements de risque potentiel en matière de LCB-FT émanant des autres services de Carrefour Banque.
• Constituer les dossiers ne pouvant être statués sans risque pour une prise en charge de niveau 2.
• Participer à la mise en œuvre opérationnelle du plan de contrôle incombant au service LCB-FT
• Participer à des missions transverses au sein du service LCB-FT Vos principales activité...