Transaction Monitoring & Compliance Automation Analyst

Sujet 1 - Paramétrage et optimisation de l'outil de surveillance des transactions :

• Analyser le paramétrage actuel de l'outil de surveillance des transactions SafeWatch (Eastnets);

• Évaluer la performance des scénarios existants ;

• Proposer des ajustements et optimisations des règles de détection ;

• Participer au paramétrage et à la mise en œuvre des évolutions validées ;

• Produire la documentation fonctionnelle et technique nécessaire à la maintenance du dispositif ;

• Accompagner les équipes métiers et conformité dans les phases de tests et de validation.

Sujet 2 – Automatisation de la collecte de données pour les besoins de l’EWRA :

• Contribuer à l’analyse d’écart entre les données actuellement collectées et les data points recensés dans le projet de RTS de l’AMLD ;

• Formaliser l’expression de besoin métier conformité pour l’automatisation de la collecte de données ;

• Rédiger le cahier des charges définissant les règles d’automatisation, de contrôle qualité des données, etc.

Sujet 3 – Suite audit outil de filtrage FIRCO

• Suivi et mise en œuvre des recommandations de remédiation et/ou d’optimisation de l’outil de filtrage Firco

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