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Mots clés (ex. : Chargé(e) de contrôle interne)

Détail de l'offre

Informations générales

Référence

Date de début de publication

Date limite d'envoi des candidatures

Documents requis pour postuler

• CV
• Lettre de motivation
• 3 derniers comptes-rendus d'évaluation

Directions et Services

Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)

Description du poste

Domaine et métier

Renseignement - Analyste du renseignement

Intitulé du poste

Fonction publique de l'Etat

Catégorie A (cadre)

Statut du poste

Nature de l'emploi

Emploi ouvert aux titulaires et/ou aux contractuels

Descriptif de l'employeur

« Au ministère de l’économie et des finances, mettez votre talent au service d’une économie forte et durable »

Tracfin est le service de renseignement financier français, placé sous l’autorité des ministères en charge de l’Economie et des finances.

En tant que service d’investigation à vocation opérationnelle, Tracfin participe à la construction d’un capitalisme responsable, facteur d’attractivité et de compétitivité de l’économie française, et à la protection des français. Grâce à ses capteurs financiers, il exerce trois missions prioritaires :

• - la lutte contre la criminalité économique et financière,
• - la lutte contre la fraude aux finances publiques,
• - la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme et les ingérences criminelles.

Descriptif de l'employeur (suite)

Dans l’exercice de ses missions, Tracfin s’attache à « faire parler l’argent » pour mieux comprendre et anticiper les menaces. Son action repose sur quatre valeurs fondamentales : Vigilance, Expertise, Discrétion et Intégrité.À partir des déclarations effectuées par la cinquantaine de professions assujetties au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou des informations reçues des administrations partenaires ou des services homologues étrangers (215 000 déclarations et informations reçues en 2024), Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination délictueuse ou criminelle d’une opération financière.Pour cela, Tracfin met en œuvre l’ensemble des pouvoirs et prérogatives que le législateur lui a confiés et qui lui permettent d’accroître la portée opérationnelle de ses investigations : droit de communication, consultation de bases de données, techniques de renseignement, etc.Tracfin transmet ensuite le résultat de ses investigations, en fonction de la finalité poursuivie, soit à l’autorité judiciaire, soit aux administrations partenaires – en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement – soit à ses homologues étrangers, avec lesquels il a noué depuis sa création il y a plus de trente ans une riche et efficace coopération.

Description du poste

Les évolutions technologiques dans le domaine de la finance (blockchain, actifs et objets numériques, finance décentralisée, etc.) ont de fortes répercussions sur le dispositif de LCB-FT. En particulier, la démocratisation des crypto-actifs a entraîné leur diffusion croissante auprès du grand public et le développement de nouveaux usages illicites, notamment en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT). Ces usages ont un impact direct sur le traçage et l’identification des flux, faisant des crypto-actifs un enjeu particulièrement stratégique dans les investigations menées par le Service.

Fort d’une double expertise, à la fois juridique et technique, le/la titulaire du poste contribuera à une meilleure anticipation de l’impact de ces évolutions technologiques, en particulier celles relatives à l’usage des crypto-actifs, sur le dispositif de LCB-FT, les risques de BC-FT associés et les capacités d’enquête du Service.

Rattaché(e) à la cheffe de l’unité A2, en charge des relations avec les professions déclarantes, et son adjoint(e), le/la titulaire exercera les missions suivantes en faisant preuve d’esprit d’initiative, de forte autonomie et de responsabilité :

• En lien étroit avec l’Etat-major (qui coordonne la montée en puissance globale des capacités d’investigation sur crypto-actifs), le département en charge du développement des capacités techniques d’investigations numériques et les départements d’enquête, définir une stratégie cryptos pour le Service regroupant l’ensemble des actions à mener auprès des professionnels déclarants et des partenaires institutionnels de Tracfin. Cette stratégie est essentielle pour assurer la remontée vers le Service d’informations utiles aux enquêtes ;
• Maîtriser le cadre normatif régissant l’usage de ces technologies, assurer le suivi de ses evolutions (e.g. conséquences de la mise en œuvre du règlement MiCA s’agissant du cas d’usage des actifs numériques, réglementation LCB-FT à l’échelle nationale, européenne et internationale) et proposer des pistes d’évolution ;
• Contribuer à la veille et à l’identification des évolutions technologiques d’importance à venir et anticiper leur impact sur la LCB-FT, et le cas échéant, sensibiliser sa hiérarchie et la Direction sur les thématiques d’intérêt ou évolutions notables, notamment par des productions internes ;
• Animer la relation avec les professionnels du secteur crypto (ateliers opérationnels, webinaires, échanges bilatéraux, publications) et les autorités nationales compétentes (notamment ACPR et AMF) et assurer, en interne, le rôle d’interface avec les enquêteurs ;
• Représenter le Service dans les instances nationales (Direction générale du Trésor), européennes (AMLA, Commission européenne) et internationales (GAFI, ONUDC) échangeant sur ces sujets, et contribuer aux réflexions menées dans le cadre de ces instances.