TRACFIN : Enquêteur(trice) financier jeux d'argent et de hasard H/F

Job Title

TRACFIN : Enquêteur(trice) financier jeux d'argent et de hasard H/F

Employer

Tracfin, service de renseignement financier français, placée sous l'autorité du ministère de l'économie et des finances.

Key Responsibilities

• Conduire et enrichir les investigations visant à réprimer le blanchiment de capitaux et protéger les biens nationaux.
• Collecter, analyser et exploiter les informations provenant des 200 000 professionnels, des administrations partenaires et des services homologues étrangers.
• Utiliser les bases de données fiscales, douanières et policières, exercer les droits de communication et appliquer les techniques de renseignement prévues par le Code de Sécurité intérieure.
• Transmettre les résultats aux autorités judiciaires, aux administrations douanières, fiscales, aux services de renseignement et aux homologues étrangers.
• Gérer les enquêtes spécifiques aux jeux d'argent et de hasard, en mobilisant les actes d'investigation relatifs à ces secteurs (casinos, clubs de jeux, jeux en ligne, points de vente physiques).
• Éventuellement traiter les infractions économiques et financières liées au secteur du sport et à ses acteurs.

Conditions / Requirements

• Habilitation « Très secret » et nationalité française requises.
• Discrétion sur votre candidature conformément aux exigences de sécurité.

Qualifications

• Intérêt fort pour l’enquête et la matière financière.
• Formation scientifique et/ou économique supérieure.
• Maîtrise avancée d'Excel (tableaux croisés dynamiques, filtres, recherches).
• Excellentes qualités rédactionnelles et de synthèse.
• Connaissances en droit pénal des affaires et en analyse financière.
• Connaissance des modalités de jeu en France (casinos, clubs, points de vente physiques et en ligne) est un atout.

Technical Skills

• Droit/réglementation financière.
• Environnement administratif, institutionnel et politique.
• Gestion budgétaire et comptable.
• Analyse d'information, données, situation, dispositif.
• Application de règles, procédures, dispositifs.
• Expertise et prise en compte de contexte et contraintes.
• Travail en équipe.
• Autonomie et rigueur.

Benefits

• Possibilité d'évolution en interne.
• 45 jours de congés annuels (30 jours de congés annuels et 15 RTT).
• Formation d'intégration pour les nouveaux arrivants.
• Restauration sur place.
• Action sociale : mutuelle employeur, activités sportives et culturelles, logements, tarifs préférentiels (