TRACFIN : Enquêteur généraliste au DCEFI H/F
TRACFIN : Enquêteur généraliste au DCEFI H/F
Dpt / Région : Provence Alpes Côte d'Azur, 05, 06, 13, 83, 84, 04
Expérience : NC
Niveau d’étude : NC
Salaire : NC
Permis demandé : Permis NC
Niveau de qualification : NC
Temps plein : Oui
Conditions d'exercice particulières : Habilitation secret-défense
Le département de lutte contre la criminalité économique et financière a pour mission d'analyser, de recouper et d'enrichir les informations provenant des assujettis et de nos partenaires institutionnels et étrangers afin de les transmettre à l'autorité judiciaire, mais également aux administrations du MEFR, ou encore à d'autres services de renseignement, aux fins de réprimer ou d'entraver :
- les atteintes aux biens (essentiellement les escroqueries)
- les atteintes à l'autorité de l'Etat (probité, notamment corruption)
- les infractions sur les sociétés (abus de confiance, abus de biens sociaux etc.)
- les infractions boursières (abus de marché) et comptables
- les infractions économiques (prix, concurrence)
- les atteintes aux personnes (dont la pédopornographie)
- les abus de faiblesse, les nouvelles typologies d'extorsion ou cyberfies (ransomware)
- la lutte contre la délinquance astucieuse et les ingénières complexes, favorisant les bandes organisées en matière d'infraction financière
- la lutte contre le blanchiment des avoirs criminels (par l'immobilier, par les jeux d'argent et de hasard, par l'art, par la compensation, par le recours aux espèces) d'office que ces derniers n'entrent pas dans le champ des intérêts fondamentaux de la Nation, y compris du blanchiment objectif
Composition du département : 23 à 32 personnes, 3 divisions généralistes chacune avec une cellule spécialisée. Chaque division comprend 6 à 9 enquêteurs dont au moins 4 généralistes et au moins 2 spécialisés :
- une division « atteintes à la probité » chargée des investigations relatives à la corruption, aux trafics d'influences, aux prises illégales d'intérêt ou aux biens mal acquis et le blanchiment afférente
- une division « vecteurs spécialisés » de blanchiment chargée notamment du traitement des investigations dans les domaines des jeux, de l'art et des montages immobiliers complexes
- une division « réseaux criminels économiques et financiers » chargée notamment des investigations portant sur les réseaux complexes de blanchiment des infractions économiques et financières
Enquêtes générales :
- Enrichir les informations obtenues des assujettis, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers via les bases de données fiscales, douanières ou policières mises à disposition
- Exercer les droits de communication ou l'usage pertinent de techniques de renseignement prévues par le Code de Sécurité Intérieure
- Transmission des informations à l'autorité judiciaire, aux administrations douanières, fiscales, aux services de renseignement, ou aux CRF étrangers
Profil recherché :
- Sens aigu de l'organisation, grande rigueur, persévérance dans l'enquête avec respect de calendrier et de délais en relation constante avec le chef de division
- Connaissances en droit pénal des affaires, droit des sociétés, éléments de comptabilité et familiarité avec les institutions répressives (judiciaires ou administratives)
- Qualités rédactionnelles et de synthèse
- Esprit proactif, constructif; capacité à lire des documents en langue anglaise appréciée