TRACFIN : Enquêteur gÃnÃraliste au DCEFI H/F

Dpt / Région : Provence Alpes Côte d'Azur, 05, 06, 13, 83, 84, 04

Expérience : NC

Niveau d’étude : NC

Salaire : NC

Permis demandé : Permis NC

Niveau de qualification : NC

Descriptif de l'employeur (suite)

Le département de lutte contre la criminalité économique et financière se consacre à l’analyse, la recoupation et l’enrichissement des informations provenant des assujettis et de nos partenaires institutionnels et étrangers afin de les transmettre à l’autorité judiciaire, ainsi qu’aux administrations du MEFR, ou encore à d’autres services de renseignement, aux fins de réprimer ou d’entraver :

• les atteintes aux biens (essentiellement les escroqueries)
• les atteintes à l’autorité de l’État (probité, notamment corruption)
• les infractions sur les sociétés (abus de confiance, abus de biens sociaux, etc.)
• les infractions boursières (abus de marché) et comptables
• les infractions économiques (prix, concurrence)
• les atteintes aux personnes (dont la pédopornographie)
• les abus de faiblesse, les nouvelles typologies d’extorsion ou « cyberfi » (ransomware)
• la lutte contre la délinquance astucieuse et les ingénieries complexes, favorisant les bandes organisées en matière d’infraction financière
• la lutte contre le blanchiment des avoirs criminels (par l’immobilier, par les jeux d’argent et de hasard, par l’art, par la compensation, par le recours aux espèces ...) dès lors que ces derniers n’entrent pas dans le champ des intérêts fondamentaux de la Nation, y compris du blanchiment objectif

Description du poste

Le département de lutte contre la criminalité économique et financière est composé de 23 à 32 personnes, dirigé par un chef de département aidé d’un adjoint. Il comprend trois divisions généralistes, chacune avec une cellule spécialisée. Chaque division compte de 6 à 9 enquêteurs dont au moins 4 généralistes et 2 spécialisés : une division « atteintes à la probité », une division « vecteurs spécialisés » et une division « réseaux criminels économiques et financiers ».

Missions des enquêteurs

• Enrichir les informations obtenues des assujettis, des administrations partenaires ou des partenaires étrangers, par la consultation des bases de données fiscales, douanières ou policières, l’exercice de droits de communication et l’usage pertinent de techniques de renseignement prévues par le Code de Sécurité Intérieure.
• Transmettre ces informations à l’autorité judiciaire, aux administrations douanières, fiscales, aux services de renseignement ou aux CRF étrangères.
• Traiter les investigations relatives aux infractions de probité, aux vecteurs spécialisés (jeux, art, immobilier) et aux réseaux de blanchiment.
• Traiter les investigations générales sur toutes les typologies d’anti-blanchiment (blanchiment simple, blanchiment objectif, escroqueries, abus de biens sociaux, abus de confiance, banqueroute, corruption privée).
• Gérer un portefeuille de dossiers relatifs à des infractions économiques et financières non relevées par les enquêteurs spécialisés, notamment blanchiment simple, blanchiment objectif, escroquerie, banqueroute, abus de confiance, abus de biens sociaux.

Conditions d’exercice particulières

Habilitation secret‑défense.

Profil recherché

Le/la candidat(e) doit faire preuve d’un sens aigu de l’organisation, d’une grande rigueur, d’une persévérance dans l’enquête tout en respectant des calendriers et des délais, dans le cadre d’une relation constante avec son chef de division. Des connaissances en droit pénal des affaires, droit des sociétés, éléments de comptabilité et familiarité avec les institutions répressives (judiciaires ou administratives) sont attendues. Des qualités rédactionnelles et de synthèse sont également nécessaires. Un esprit proactif, constructif, et la capacité à lire des documents en langue anglaise seraient appréciés. Temps plein : Oui.