TRACFIN - ANALYSTE-RÉFÉRENT orientation et relations avec les déclarants (H/F)

Au sein du département des affaires institutionnelles de Tracfin, l2f-unit1 charg7es des relations avec les déclarants assure quatre missions principales:

• Piloter et animer le r E9seau de l E9 ensemble des 200 000 professionnels assujettis aux obligations de vigilance et d E9claration en mati E8re LCB-FT relevant des secteurs financier et non financier (secteurs bancaire, du paiement, des cryptoactifs, de l9ssurance, des jeux, du chiffre et du droit, de l94immobilier, de l94art et du luxe …) afin de soutenir la qualit E9 du flux d E9claratif re A7u par le Service, de nourrir des relations institutionnelles propices E0 la richesse des E9changes op E9rationnels et d CAaccompagner les d E9clarants dans la mise en 9uvre de leurs obligations vis- E0 Tracfin ;
• Assurer la coordination entre les d E9partements d E9nqu EAte de Tracfin et le r E9seau des d E9clarants (conception et diffusion, E0 l9E assujettis, des crit E8res d9Ealerte pertinents sur les axes d9Enqu EAte majeurs du Service ; facilitation de la mise en 9uvre des pr E9rogatives de Tracfin aupr EA9E des d E9clarants: droits de communication, appels E0 vigilance, droits d9Eopposition) .
• Analyser le flux entrant des d E9clarations de soup5çon, tant de mani E8re unitaire (traitement d9un volume important de d E9clarations de soup5çon dans le cadre de la participation au circuit de mise en enquête vers les d E9partements concern E9s) qu 1en niveau global (compr E9hension des tendances d E9claratives g E9n E9rales concernant une cat E9gorie d E2acteur, une typologie d E9infraction, un produit sp E9cifique) ;
• Echanger avec les superviseurs de chaque profession (ACPR et AMF notamment) dans le cadre r FB E3eu par le code mon E9taire financi E8r, afin de renforcer la solidit E9 globale du dispositif LCB-FT fran E7ais et europ E9en.

Gr E2ce E0 son positionnement cent E9tral entre les dispositifs LCB-FT des d E9clarants et des investigations men E9es par Tracfin, l FBun)l C9unit ( C9 dispose d E9une vision unique sur l9ensemble du dispositif fran E7ais de LCB-FT.

Conditions particuli E8res d9exercice

Habilitation "Tr E8s secret" et nationalit E9 fran E7aise requisesRestez discret sur votre candidature

Avantages: Possibilit E9 d9E8volution en interne45 jours de cong E9s annuels (30 jours de cong E9s annuels et 15 RTT)Formation d9Eint E9gration pour les nouveaux arrivantsRestauration sur placeAction sociale (mutuelle employeur, activit E9s sportives et culturelles, logements, tarifs prioritaires A3):

Le travail E1 distance est possible de mani E8re mineure.

Profil recherch E9

Plac E9(e) sous l9autorit E9 d9un(e) chef(fe) d9unit E9 et de son adjoint(e) , l9analyste est en charge des missions suivantes:

• Animer les relations institutionnelles d9un portefeuille de d E9clarants dont il/elle est le point de contact unique au sein de Tracfin (un m EAme portefeuille peut regrouper certains acteurs majeurs du secteur bancaire, un secteur d9activit E9, une profession...) ;
• Repr E9senter Tracfin lors d9interventions ext E9rieures aupr E8s de d E9clarants (colloques, sessions de sensibilisation, d E9placements du Service, etc.) et de leurs autorit E9s de supervision ;
• Participer aux partenariats publics priv E9s existants avec ces d E9clarants et concevoir les E9changes institutionnels adapt E9s aux priorits d9Enqu EAte: d E9finition des crit E8res d9Ealerte sur lesquels orienter les capteurs des d E9clarants, gr E2ce notamment E0 l9Eexpertise acquise de l9organisation et des dispositifs LCB-FT des d E9clarants du portefeuille de l9analyste et au lien fr E9quent avec les d9Epartements d9Enqu EAte ;
• Suivre le flux des d E9clarations de soup5çon et, en lien E0 proximit E9 avec les d9Epartements d9En E9qu EAte, participer au processus de mise en enqu EAte ainsi qu A0? son E9volution ;
• Guider les enqu E9teurs dans la mise en E9uvre des pr E9rogatives de Tracfin issues du CMF: droits de communication, appels E0 vigilance, droits d9Eopposition.

Compte tenu de la sensibilit 9 des sujets trait 9s ainsi que du haut niveau de repr E9sentation attendue des agents de l9unité, aussi bien aupr E8s des d9Eclarants que des partenaires institutionnels, il est requis des agents de l9unité qu9ils sachent trouver le juste positionnement vis- E0 vis de leurs interlocuteurs, en undant de faire preuve de fermet E9 tout en maintenant les conditions propices E0 des E9changes fructueux.Une connaissance de la r E9glementation LCB-FT (code mon E9taire et financier) , d9une th E9matique transverse (lutte contre le financement du terrorisme, criminalit E9 organis E9e, E9cosystème crypto, utilisation de l9intelligence artificielle dans les secteurs financiers…) ou de l9organisation d9une profession d E9clarante en mati E8re de s E9curit E9 financi E8re serait un atout dans le cadre d9une prise de fonction.

Présentation de Traitement du Renseignement Et Action Contre les Circuits Financiers Clandestins (Tracfin)

«Au minist E8re de l9Economie et des finances, mettez votre talent au service d9Une économie forte et durable».

Tracfin est le service de renseignement financier fran E7ais, plac E9 sous l9autorite des minist E8res en charge de l9Economie et des finances.

En tant que service d9investigation E0 vocation op E9rationnelle, Tracfin participe C la construction d9un capitalisme responsable, facteur d9attractivit E9 et de comp E9titivit E9 de l9conomie fran E7aise, et A0 la protection des Fran E7ais. Grâce E0 ses capteurs financi ERS, il exerce trois missions prioritaires:

• la lutte contre la criminalit E9 E9conomique et financi E8re,
• la lutte contre la fraude aux finances publiques,
• la d E9fense et la promotion des int E9r EAtes fondamentaux de la Nation, notamment en mati E8re de lutte contre le financement du terrorisme et les ing E9rences criminelles.

Descriptif du service

Dans l9exercice de ses missions, Tracfin s9attache E0 «faire parler l9argent » pour mieux comprendre et anticiper les menaces. Son action repose sur quatre valeurs fondamentales: Vigilance, Expertise, Discr E9tion et Int E9grit E9 .

C partir des d E9clarations effectu E9es par les 200 000 professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou des informations re E7ues des administrations partenaires ou des services homologues E9trangers, Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre E09tablir l9origine ou la destination d91l E9l E9e ou criminelle d9une operation financi A9re.Pour cela, Tracfin met en œuvre l9ensemble des pouvoirs et pr E9rogatives que le L 9gislateur lui a confi E9s et qui lui permettent d9accro Eetre la port E9e op E9rationnelle de ses investigations: droit de communication, consultation de bases de donn E9es, techniques de renseignement, etc.

Tracfin transmet ensuite le r E9sultat de ses investigations, en fonction de la finalit E9 poursuivie, soit E0 l9autorite judiciaire, soit aux administrations partenaires A031 en particulier au sein des minist E8res Economiques et Financiers ou des services de renseignement A0, soit A0 ses homologues 0_ A0 E9trangers, avec lesquels il a nou E9 depuis sa cr E9ation il y a plus de trente ans une riche et efficace coop E9ration.

#J-18808-Ljbffr