TRACFIN - ANALYSTE-RÉFÉRENT orientation et relations avec les déclarants H/F

TRACFIN - ANALYSTE-RÉFÉRENT orientation et relations avec les déclarants H/F

Tracfin est le service de renseignement financier français placé sous l’autorité des ministères de l’Économie et des Finances. Il agit en tant que service d’investigation opérationnel et participe à la construction d’un capitalisme responsable, facteur d’attractivité et de compétitivité de l’économie française, en protégeant les Français. Ses missions prioritaires sont :

• la lutte contre la criminalité économique et financière
• la lutte contre la fraude aux finances publiques
• la défense et la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation, notamment en matière de lutte contre le financement du terrorisme et les ingérences criminelles

Son action repose sur quatre valeurs fondamentales : Vigilance, Expertise, Discrétion et Intégrité .

Description du poste

Au sein du département des affaires institutionnelles de Tracfin, l’unité chargée des relations avec les déclarants assure quatre missions principales :

• Piloter et animer le réseau de l’ensemble des 200 000 professionnels assujettis aux obligations de vigilance et déclaration en matière LCB‑FT relevant des secteurs financier et non financier, afin de soutenir la qualité du flux déclaratif reçu par le Service, de nourrir des relations institutionnelles propices à la richesse des échanges opérationnels et d’accompagner les déclarants dans la mise en œuvre de leurs obligations vis-à-vis de Tracfin.
• Assurer la coordination entre les départements d’enquête de Tracfin et le réseau des déclarants (conception et diffusion, auprès des assujettis, des critères d’alerte pertinents sur les axes d’enquête majeurs du Service ; facilitation de la mise en œuvre des prérogatives de Tracfin auprès des déclarants : droits de communication, appels à vigilance, droits d’opposition).
• Analyser le flux entrant des déclarations de soupçon, tant de manière unitaire (traitement d’un volume important de déclarations de soupçon dans le cadre de la participation au circuit de mise enquête vers les départements concernés) qu’au niveau global (compréhension des tendances déclaratives générales concernant une catégorie d’acteur, une typologie d’infraction, un produit spécifique).
• Echanger avec les superviseurs de chaque profession (ACPR et AMF notamment) afin de renforcer la solidité globale du dispositif LCB‑FT français et européen.

Conditions d'exercice particulières

• Habilitation "Très secret" et nationalité française requises.
• Discrétion sur la candidature.

Avantages

• Possibilité d'évolution en interne.
• 45 jours de congés annuels (30 jours de congés annuels et 15 RTT).
• Formation d'intégration pour les nouveaux arrivants.
• Restauration sur place.
• Action sociale (mutuelle employeur, activités sportives et culturelles, logements, tarifs préférentiels).
• Le travail à distance est possible de manière mineure.

Profil recherché

Placé(e) sous l’autorité d’un(e) chef(fe) d’unité et de son adjoint(e), l’analyste est en charge des missions suivantes :

• Animer les relations institutionnelles d’un portefeuille de déclarants dont il/elle est le point de contact unique au sein de Tracfin.
• Représenter Tracfin lors d’interventions extérieures auprès de déclarants (colloques, sessions de sensibilisation, déplacements du Service, etc.) et de leurs autorités de supervision.
• Participer aux partenariats publics-privés existants avec ces déclarants et concevoir les échanges institutionnels adaptés aux priorités d’enquête : définition des critères d’alerte sur lesquels orienter les capteurs des déclarants.
• Suivre le flux des déclarations de soupçon et, en lien étroit avec les départements d’enquête, participer au processus de mise en enquête ainsi qu’à son évolution.
• Guider les enquêteurs dans la mise en œuvre des prérogatives de Tracfin issues du CMF (droit de communication, appels à vigilance, droit d’opposition).

Compétences attendues :

• Connaissance de la réglementation LCB‑FT (code monétaire et financier).
• Expérience transverse (lutte contre le financement du terrorisme, criminalité organisée, écosystème crypto, utilisation de l’intelligence artificielle dans les secteurs financiers).
• Connaissance de l’organisation d’une profession déclarante en matière de sécurité financière (atout).

Compétences

• CONNAISSANCES - Droit/réglementation
• CONNAISSANCES - Économie/finances
• SAVOIR‑FAIRE - Animer un réseau, une communauté
• SAVOIR‑FAIRE - Élaborer une stratégie, une politique
• SAVOIR‑FAIRE - Prendre en compte un contexte, une contrainte, une complexité
• SAVOIR‑ÊTRE - Être diplomate
• SAVOIR‑ÊTRE - Faire preuve de discrétion
• SAVOIR‑ÊTRE - Sens de la pédagogie

Niveau d'études min. souhaité

7 – Master/diplômes équivalents

Niveau d'expérience min. requis

Confirmé

Anglais

Avancé ou indépendant

Directions et Services

• Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN)
• Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED)