TRACFIN - Analyste de risques BC-FT (unité A3) H/F

TRACFIN – Analyste de risques BC‑FT (unité A3) H/F

À propos du métier

Tracfin est le service de renseignement financier français, placé sous l’autorité des ministères en charge de l’économie et des finances. En tant que service d’investigation à vocation opérationnelle, Tracfin assure la lutte contre la criminalité économique et financière, la fraude aux finances publiques, ainsi que la défense des intérêts fondamentaux de la Nation, notamment contre le financement du terrorisme et les ingérences criminelles.

Les actions de Tracfin reposent sur quatre valeurs fondamentales : Vigilance, Expertise, Discrétion et Intégrité.

Responsabilités

Au sein du département A, placé sous l’autorité du chef de l’unité, il/elle contribuera à l’analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC‑FT). Ses missions principales sont :

• Réaliser des analyses thématiques, géographiques et quantitatives sur des sujets variés, en mobilisant des outils d’analyse et de science de la donnée.
• Rédiger des notes et des synthèses destinées aux autorités, aux partenaires du Service, aux déclarants, ou à usage strictement interne.
• Identifier des typologies de BC‑FT et les critères d’alerte associés.

Il/elle participera également à :

• Assurer une veille stratégique, technique et réglementaire sur les évolutions de l’économie, notamment numérique.
• Représenter le service dans les groupes de travail institutionnels (dépens du COLB).
• Contribuer au rayonnement du service auprès des partenaires et déclarants par une participation à des ateliers et forums.

Il/elle devra être capable :

• Détailler les enjeux techniques et technologiques.
• Analyser un dispositif juridique applicable.
• Réaliser des analyses quantitatives, plus ou moins poussées.
• Rédiger des notes synthétiques et des notes d’analyse plus développées.

Le/la titulaire devra montrer un sens de la coordination et du travail en équipe, une aisance relationnelle, ainsi qu’une excellente capacité rédactionnelle, d’analyse et de synthèse.

Qualifications

• Expérience minimale de 2 ans dans un domaine lié à la supervision des professions assujetties ou à la lutte contre le blanchiment (LCB‑FT).
• Solide capacité à analyser et structurer des informations variées sur des sujets nouveaux.
• Maîtrise de linguistique quantitative, notamment Python, R ou outils similaires.
• Connaissance du dispositif LCB‑FT et, idéalement, expérience de la mise en œuvre par les déclarants.
• Excellentes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse.
• Maîtrise de l’anglais (niveau C1‑C2) pour exploiter des documents internationaux et suivre des événements en anglais.

Formation

• Niveau Master 2, idéalement en conformité financière, affaires publiques, droit ou sciences de la donnée (niveau 7).

Compétences recherchées

• Droit / réglementation (connaissances)
• Économie / finances (connaissances)
• Environnement administratif, institutionnel et politique (connaissances)
• Analyser une information, une donnée, une situation, un dispositif (savoir‑faire)
• Rechercher des données, des informations (savoir‑faire)
• Travailler en équipe (savoir‑faire)
• Être rigoureux (savoir‑être)
• Faire preuve de discrétion (savoir‑être)
• Sens de l’analyse (savoir‑être)
• Sens de l’innovation / créativité (savoir‑être)

Conditions particulières

Habilitation très secret.