Stage KYC Officer - H/F

Vos missions au quotidien Mission principale : Le/La stagiare KYC Officer a pour mission principale de s’assurer que la conduite de l’activité de la société est en conformité avec les lois et les réglementations nationales et internationales ainsi que les règles et pratiques définies par le groupe Société Générale. Tâches et responsabilités : Gestion des dossiers et problématiques KYC dans le respect de la conformité et des réglementations en vigueur

• Elaborer et met à jour les dossiers KYC des clients en procédant à l'analyse de la documentation (documentation client, documentation légale, documentation technique)
• Évaluer le niveau de risque de la relation d’affaires ou de la transaction
• Gèrer au quotidien les problématiques KYC/AML
• Participer avec la Conformité à la définition des contrôles KYC/AML par le métier
• Définir avec l’équipe Risque les contrôles KYC/AML
• Effectuer les contrôles du service
• Rédiger et met à jour les procédures du service
• Mener diverses études : missions de contrôle, participation et gestion de projets
• Elaborer les rapports périodiques à établir sur les travaux effectués
• Veiller au respect des dispositions réglementaires et internes applicables en la matière par le métier et communiquées par la Conformité Rôle d'expert KYC et diffusion de la culture « conformité »
• Accompagner et conseiller les collaborateurs de la banque (équipes commerciales notamment) sur les questions KYC/AML
• Contribuer à l'entretien de la culture Compliance (KYC/AML) et à l’application de normes d’éthiques - professionnelles de qualité (formation, communication, etc.)
• Élaborer différents reportings à destination des responsables hiérarchiques et fonctionnels Amélioration continue de l'activité
• Contribuer à l'amélioration continue des process