Responsable Conformité - Banque Moyen Orient (F/H) (H/F)

Notre client est une banque régionale qui a une clientèle haut de gamme, opérant dans le domaine bancaire et financier.

Vous pilotez l'ensemble des dispositifs de conformité et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au sein de l'établissement.

À ce titre, vos principales responsabilités sont :

Assurer la veille réglementaire et le suivi des risques de non-conformité, ainsi que la mise à jour des procédures internes (FATCA, CRS, etc.)

Garantir la bonne application des politiques de conformité et du dispositif LCB-FT au niveau local et groupe

Superviser les contrôles AML : KYC, revue des dossiers clients, détection des opérations atypiques, screening des sanctions et PPE

Analyser les opérations complexes et valider les ouvertures de comptes sensibles

Mettre en œuvre et améliorer les outils de surveillance des transactions

Assurer la formation et la sensibilisation des équipes en matière de conformité et LCB-FT

Produire les reportings réglementaires et internes (mensuels, trimestriels, annuels) à destination de la Direction Générale et du groupe

Gérer les relations avec les autorités de tutelle (TRACFIN, ACPR, etc.) et les banques correspondantes

Coordonner les actions de conformité avec les différentes entités du groupe et suivre les recommandations des auditeurs

Environnement bienveillant

Banque régionale de renom

Très belle localisation - Paris

Esprit d'équipe