KYC & Due Diligence Analyst – RMA (Corporates)

Description

L’équipe Group RMA Due Diligence est responsable de la bonne connaissance des contreparties pour lesquelles le Groupe ouvre des clés RMA (association de codes BIC pour permettre l’échange de flux sur le réseau SWIFT).

A ce titre, elle gère pour l’ensemble du Groupe :

• le contrôle de l’existence d’une KYC en bonne et due forme pour les clients en relation RMA ;
• l’onboarding des Institutions Financières qui ne sont pas encore clientes, et ce dans le cadre régi par les procédures KYC du groupe. Sur la base des contrôles effectués, elle approuve ou refuse l’entrée en relation RMA ;
• les re-certifications des contreparties bancaires non clientes, avec mise à jour des informations de Due Diligence et traitement des alertes avec la Conformité.

Tâches

• Constituer un dossier Due Diligence sur les nouvelles contreparties du Groupe et procéder à leur recertification, conformément aux règles établies par les procédures KYC du Groupe ;
• Réaliser les recherches nécessaires dans le outils de screening du Groupe et analyser les résultats obtenus ;
• Echanger avec la Conformité sur les points sensibles identifiés ;
• Remonter les différents points de blocage au responsable de l’équipe ;
• Approuver ou rejeter la relation RMA en lien avec le Contrôleur ;
• S’assurer que les données et documents sont archivés correctement ;
• S’assurer que toutes les demandes traitées sont enregistrées correctement.