KYC Analyste (IT) / Freelance
PARIS, 75
il y a 3 jours
Dans le cadre d’un renforcement de son dispositif LCB-FT, notre client, un acteur majeur de la banque privée, recherche un analyste KYC expérimenté pour traiter un stock de dossiers en vigilance renforcée. Le consultant sera rattaché à la Direction Sécurité Financière.
Missions
- Analyse et traitement de dossiers KYC en vigilance renforcée (EDD)
- Collecte, vérification et validation des pièces justificatives
- Identification et analyse des bénéficiaires effectifs (UBO)
- Détection des signaux d’alerte (PEP, sanctions, adverse media)
- Rédaction de synthèses et recommandations à destination des équipes conformité
Entreprise
Onyx-Conseil
Plateforme de publication
WHATJOBS
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