KYC Analyste (IT) / Freelance

Dans le cadre d’un renforcement de son dispositif LCB-FT, notre client, un acteur majeur de la banque privée, recherche un analyste KYC expérimenté pour traiter un stock de dossiers en vigilance renforcée. Le consultant sera rattaché à la Direction Sécurité Financière.

Missions

• Analyse et traitement de dossiers KYC en vigilance renforcée (EDD)
• Collecte, vérification et validation des pièces justificatives
• Identification et analyse des bénéficiaires effectifs (UBO)
• Détection des signaux d’alerte (PEP, sanctions, adverse media)
• Rédaction de synthèses et recommandations à destination des équipes conformité