KYC Analyst - H/F

Vos missions : ?

Gestion des dossiers KYC

• Analyser et valider les dossiers KYC.
• Contrôler la cohérence et la complétude des documents réglementaires.
• Réaliser les analyses AML/KYC : identification des bénéficiaires effectifs, analyse des structures actionnariales, conformité des pièces justificatives.
• Saisir et mettre à jour les données dans les outils dédiés.

Contrôle qualité

• Garantir la qualité et la fiabilité des données KYC.
• Vérifier la conformité des dossiers au regard des exigences réglementaires.
• Appliquer les principes de lutte contre le blanchiment de capitaux (AML) et la fraude.
• Assurer la mise à jour des référentiels.

Contrôle KYC

• Contribuer au suivi du plan de contrôle.
• Participer au suivi des indicateurs.
• Identifier les anomalies et proposer des actions correctives.

Relation avec les interlocuteurs- Répondre aux demandes des clients et des équipes internes internationales dans le respect des délais.

Gestion des procédures administratives- Assurer le suivi des Avis à Tiers Détenteurs (ATD) auprès des administrations fiscales.- Gérer les saisies-attributions en lien avec les équipes commerciales.