KYC Analyst - Freelance - Freelance (H/F)

CONTEXTE

Dans le cadre du renforcement de ses activités de conformité, une banque internationale recherche un(e) KYC Analyst freelance pour accompagner ses équipes dans l'analyse, la mise à jour et la validation des dossiers clients.

Le/la consultant(e) interviendra sur les processus d'entrée en relation et de revue périodique, dans le respect des procédures internes et des exigences réglementaires relatives à la connaissance client, à la lutte contre le blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme.

MISSIONS

• Analyser et contrôler les dossiers KYC des clients particuliers et/ou entreprises
• Vérifier la conformité et la complétude des documents transmis
• Identifier les bénéficiaires effectifs et comprendre les structures de détention
• Réaliser les contrôles liés aux sanctions internationales, aux personnes politiquement exposées et aux risques de réputation
• Évaluer le niveau de risque des clients selon les procédures internes
• Effectuer les revues périodiques et les opérations de remédiation KYC
• Identifier les incohérences, pièces manquantes ou situations à risque
• Solliciter les informations complémentaires nécessaires auprès des équipes concernées ou des clients
• Documenter les analyses et assurer la traçabilité des décisions
• Escalader les dossiers sensibles ou complexes auprès des équipes Compliance/AML
• Contribuer au respect des délais de traitement et des objectifs de qualité
• Participer à l'amélioration continue des processus et procédures KYC

CONDITIONS DE TRAVAIL

• Statut : Freelance
• Démarrage : ASAP
• Localisation : Paris
• Télétravail : 2 jours par semaine
• TJM : Selon profil

1. Formation supérieure en droit, finance, conformité, gestion des risques ou domaine équivalent

2. Expérience significative en tant que KYC Analyst, idéalement en banque, établissement financier ou Fin

Tech

3. Bonne connaissance des dispositifs KYC, AML/CFT et des exigences réglementaires associées

4. Maîtrise de l'analyse des structures juridiques et de l'identification des bénéficiaires effectifs

5. Capacité à traiter des dossiers complexes avec rigueur et discernement

6. Excellentes qualités rédactionnelles et esprit d'analyse

7. Autonomie, organisation et respect de la confidentialité

8. Bonne maîtrise des outils bureautiques et des solutions de screening

9. Anglais professionnel requis, à l'écrit comme à l'oral

10. Compétences appréciées : expérience sur clientèle internationale

11. Connaissance des produits bancaires, financiers ou d'investissement

12. Expérience en remediation KYC ou dans le traitement de volumes importants

13. Connaissance des réglementations européennes en matière de conformité financière

14. Maîtrise d'outils tels que World-Check, Dow Jones, Lexis

Nexis ou solution équivalente