Due diligence officer kyc (F/H)
Lieu : Rueil-Malmaison (92)Contrat : Mission d'intérim du 1er octobre au 29 janvier Temps de travail : 39 heures par semaine
Statut : Non-cadre
Niveau : Bac+4/5À propos du poste
Dans le cadre d'un renforcement temporaire d'activité, nous recherchons un(e) Due Diligence Officer KYC Clientèle Corporate H/F pour rejoindre le Pôle National d'Assistance Commercial Corporate (PNACC) de la Banque Commerciale en France.
Au sein de ce middle-office spécialisé, vous intervenez sur les activités opérationnelles liées à la connaissance client (KYC), à la sécurité financière, à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ainsi qu'à la prévention et à la détection de la fraude.
Vous travaillerez notamment sur une clientèle internationale composée d'entreprises, d'associations et d'institutions.
Vos principales missions
Vous serez amené(e) à intervenir sur différentes étapes du cycle de vie de la relation client :
- Réaliser les diligences KYC dans le cadre des entrées en relation ;
- Effectuer les revues et recertifications périodiques des dossiers clients ;
- Traiter les revues déclenchées par des événements affectant la connaissance du client ;
- Analyser et contrôler les informations relatives aux entreprises, dirigeants, actionnaires et bénéficiaires effectifs ;
- Vérifier la cohérence et la complétude des informations et justificatifs disponibles ;
- Participer aux activités de criblage et de surveillance ;
- Identifier les éventuelles incohérences, alertes ou éléments nécessitant une analyse complémentaire ;
- Assurer la mise à jour et la qualité des données dans les systèmes internes ;
- Effectuer les recherches et analyses nécessaires sur les clients et leur environnement ;
- Collaborer avec les équipes commerciales, conformité et fonctions supports ;
- Assurer une traçabilité rigoureuse des analyses et des contrôles réalisés.
