Compliance officer sanctions (F/H) - CDD de 6 mois
Compliance officer sanctions (F/H) - CDD de 6 mois
Description de l'entreprise
Rejoignez un groupe de plus de 100 000 collaborateurs au cœur du développement de nos territoires et résolument tourné vers l'international !
En intégrant BPCE SA vous intégrez une entreprise de 3400 collaborateurs engagés au service du développement et de la coordination de toutes les enseignes du Groupe BPCE (Banque Populaire, Caisse d'Epargne, Crédit Coopératif, Casden, Natixis, Oney, Banque Palatine) afin de porter les ambitions du projet stratégique « Vision 2030 ».
Poste et missions
Le Compliance officer sanctions reporte à la responsable du pôle « Sanctions - embargos » au sein du Département Sécurité Financière du Groupe (DSFG). Ce département, positionné au sein de la Direction de la Conformité du Groupe BPCE, est organisé en 3 pôles expert « métier » :
- Pôle « Sanctions – embargos »
- Pôle « Lutte contre le blanchiment » (LCB)
- Pôle « Lutte contre le Financement du Terrorisme » (LFT)
Un pôle « Pilotage et contrôle » comprenant les fonctions transverses et communes aux différents pôles expert « métier » : reporting, formation et animation de la filière « Sécurité financière » et contrôles permanents de supervision.
Un collaborateur, directement rattaché à la directrice du DSFG, dédié à la mission de surveillance des opérations en matière LCB.
Le poste implique des interactions régulières avec chacun des 3 pôles experts « métier », ainsi qu’avec :
- l’ensemble des établissements du Groupe (réseau Banques Populaires, réseau Caisses d’Epargne, Global Financial Services/Natixis, filiales de BPCE SA),
- les autres directions de BPCE (en particulier les directions IT et Data, BPCE « Solutions Financement »)
- en tant que de besoin, les autres établissements bancaires de la Place et la Fédération Bancaire Française (FBF), ainsi que les autorités publiques (DG Trésor, TRACFIN ACPR).
Le pôle « Sanctions-embargos » est chargé de superviser la mise en œuvre des sanctions financières nationales et internationales au sein de l’ensemble des entités du Groupe. Il compte 5 personnes.
Vous intervenez notamment sur les différents projets en lien avec le dispositif Sanctions / Embargos. Il(elle) contribue également à l’animation et la formation de la filière avec l'ensemble des entités du Groupe BPCE.
Vos missions :
- Collaborer aux travaux sur la mise à jour du cadre normatif Groupe (procédures, modes opératoires, …) et participer à leur bonne application ;
- Contribuer à la rédaction de politiques de risque pays ;
- Participer à la mise en œuvre de la réglementation en matière de sanctions financières dans le dispositif de sécurité financière du Groupe BPCE ;
- Contribuer à la supervision des dispositifs « sanctions-embargos » au sein des affiliés du Groupe BPCE ;
- Analyser et effectuer les due diligences sur le traitement des opérations et sur les relations clients d'un point de vue des sanctions financière internationales applicables ;
- Accompagner les différents métiers et les juristes du Groupe sur la rédaction de clauses sanctions des différents documents contractuels ;
- Participer aux comités nouveaux produits et innovation ;
- Animer la filière « Sanctions-embargos » ;
- Contribuer à la revue / mise en place de formations Groupe en matière de Sanctions-embargos.
Profil et compétences requises
Compétences et qualités requises :
- Expertise dans le domaine de la gestion de projet ;
- Expertise dans le domaine de la Sécurité financière en générale et plus spécifiquement dans les sanctions-embargos ;
- Très bonne maîtrise de la réglementation et de ses applications en matière de Sanctions et embargos (UN, UE, FR, US, UK) ;
- Très bonnes capacités de