Compliance Analyst H/F - Anglais bilingue
PARIS, 75
il y a 5 heures
- Soutenir le CIS dans la mise en place des processus et politiques de contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent pour les clients entrants et existants,
- Élaborer et actualiser la documentation compliance : charte éthique, code de conduite, référentiel de conformité (lois, règles, normes, procédures et processus métiers), dispositif d'alerte, note de procédures, questionnaire, plan de compliance, rapport de contrôle, analyse d'impact, base des incidents.
- Surveillance continue des clients via des contrôles, identifier des écarts et incidents de non-conformités et application des sanctions (ou autres procédures de gestion des risques pour le droit international).
- Répondre aux questions relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent posées par les avocats et le personnel du cabinet dans le monde entier.
- Confirmer que le cabinet obtient une documentation AML adéquate pour tous les nouveaux clients (et dossiers pertinents) et la vérifier
- Examiner toutes les données KYC (accessibles et non accessibles au public) et évaluation les risques.
- Travailler en équipe avec les avocats chargés de la conformité pour effectuer les contrôles et transmettre ces dossiers au responsable de la déclaration de blanchiment d'argent
- Concevoir et animer des ateliers de communication et de formation à la compliance
- Veille quant aux réglementations britannique et européenne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et/ou aux orientations réglementaires associées.
- Être le référent de l'entreprise en matière de risques.
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