Chargé(e) de gestion opérationnelle LCB-FT & Fraude (H/F)

1. Gestion opérationnelle des alertes LCB-FT

• Traitement quotidien des alertes (gel des avoirs, PPE, bénéficiaires effectifs)
• Analyse et qualification des alertes issues des outils de filtrage
• Réalisation des investigations de premier niveau
• Documentation complète et traçabilité des décisions
• Relances auprès des équipes opérationnelles

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2. Examens renforcés

• Préparation des dossiers d'examen renforcé
• Collecte des pièces et informations nécessaires
• Rédaction des synthèses de premier niveau

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3. Traitement des signalements de fraude

• Analyse factuelle des signalements internes et délégataires
• Centralisation des informations
• Mise à jour du registre fraude
• Suivi des actions correctrices

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4. Contribution au contrôle permanent de la conformité (appui)

• Réalisation de contrôles de premier niveau sur échantillon
• Mise à jour des tableaux de suivi
• Production des données nécessaires au pilotage
• Préparation des éléments pour les revues de second niveau

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5. Reporting et support organisationnel

• Mise à jour des tableaux de bord mensuels
• Consolidation des données LCB-FT & fraude
• Préparation des supports pour le comité LCB-FT
• Organisation et archivage documentaire

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6. Appui à la sensibilisation

• Participation à la mise à jour des supports pédagogiques
• Contribution à la communication interne (intranet, actualités)
• Appui logistique aux sessions de sensibilisation