Chargé d'Investigations Conformité & Contrôle Interne (H/F)

Offre n° 210PVFV Chargé d'Investigations Conformité & Contrôle Interne (H/F)

Dans un secteur en pleine évolution, nous renforçons notre dispositif de maîtrise des risques et recherchons un Chargé de Conformité - LCB-FT et Lutte contre la fraude.

Responsabilités

• Connaissance client (KYC) – Réaliser les contrôles KYC et les revues périodiques.
• Connaissance client (KYC) – Identifier les situations nécessitant une vigilance renforcée.
• Connaissance client (KYC) – Participer à la mise à jour des dossiers clients.
• Surveillance transactionnelle – Analyser les alertes issues des outils de surveillance afin d'identifier les opérations atypiques ou présentant un risque LCB-FT ou de fraude.
• Surveillance transactionnelle – Réaliser les investigations nécessaires.
• Surveillance transactionnelle – Formaliser les analyses et les conclusions (déclaration de soupçon, rupture de relation).
• Lutte contre la fraude – Participer à la détection des schémas de fraude.
• Lutte contre la fraude – Identifier les comportements inhabituels ou à risque.
• Lutte contre la fraude – Participer à la définition de mesures de prévention.
• Conseil et accompagnement – Émettre des avis de conformité aux sollicitations internes des équipes opérationnelles et externes.
• Conseil et accompagnement – Sensibiliser les collaborateurs aux risques LCB-FT et fraude et participer aux actions de formation interne.
• Conseil et accompagnement – Accompagner les métiers dans l'application des procédures.
• Conseil et accompagnement – Contribuer à l'animation et à la mise à jour du dispositif de surveillance et de prévention en matière de LCB-FT.

Conditions de travail

• Type de contrat: CDI
• Durée du travail: 35H/semaine
• Horaires: journée
• Salaire brut annuel: 35 000 à 40 000 €
• Complémentaire santé
• Déplacements: Jamais

Expérience

• 3 An(s) - bancaire/fintech ou paiement (indispensable)
• Bac+3, Bac+4 ou équivalents - Audit qualité (indispensable)
• Bac+3, Bac+4 ou équivalents - Contrôle (indispensable)

Compétences

• Connaissance dispositifs de lutte contre la fraude (indispensable)
• Connaissance dispositifs environnement des risques (indispensable)
• Connaissance réglementations en matière de LCB-FT (indispensable)
• Contrôler la qualité et la conformité des process
• Piloter une démarche qualité, un processus d'amélioration continue
• Procédures de contrôle qualité

Informations complémentaires

• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a.