CDI - Client Service Officer Nantes H/F
Préparation des dossiers d’ouverture de comptes. Vérification de la validité et de la complétude des dossiers clients. Contribution à la mise à jour des données clients dans la CRM ainsi qu’au maintien d’une bonne connaissance clients ( KYC, remédiation, documents justificatifs) Prise en charge des opérations : Débiteurs, virements; remises de chèques; suivi des entrées sorties de capitaux etc. Passage d’ordres de bourse, arbitrages assurance vie, Opérations ASV: souscriptions, rachats, transformation PACTE … Contrôle des opérations titres (Anticipation et préparation des RV (reportings, documentation, courriers commerciaux…) Suivi des états quotidiens (Positions Clients, Co Préparation de reportings clients
Comptes Débiteurs, Dépassements). Suivi commercial / clientèle: Réponses aux demandes des clients (reportings ponctuels, soldes, avoirs, mises à disposition …) via tel/mail - Enregistrement des ordres Encourager l’utilisation des canaux digitaux auprès de la clientèle Approche risques et compréhension des différents types de financement Appui au banquier dans la préparation et au cours des rendez-vous de signature Mise a jour de la documentation
Processus d’actualisation des éléments constitutifs du dossier KYC (données & justificatifs), tout au long de la relation d’affaires, de manière à conserver une connaissance appropriée de cette dernière et à garantir l’application de mesures de vigilance adaptées au niveau et à la nature du risque qu’elle présente. Relations avec les différents Services de la Banque en France et à l’international - Participation à des groupes de travail dans le cadre de mission ponctuelle pour améliorer le service à notre clientèle et aider à la résolution de dysfonctionnements entre services dans un esprit collaboratif - travail au quotidien avec les autres entités d’Indosuez à l’international Responsabilités de maitrise des Risques: Première ligne de défense Connaît et respecte l’ensemble des règles externes et internes (notamment...