Cadre Conformité / Responsable du dispositif LCB-FT

Poste proposé

En tant que Responsable du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, vous êtes chargé de définir, piloter et veiller à la mise en œuvre du dispositif LCB-FT et de gel des avoirs au sein de notre établissement.

Responsabilités

• Être l’interlocuteur privilégié des autorités de tutelle sur les sujets LCB-FT. Assurer les reporting auprès de ces autorités.
• Piloter le dispositif LCB-FT : vous validez la classification des risques LCB-FT et mettez à jour la cartographie des risques
• Définir, mettre à jour et valider les procédures LCB-FT applicables au sein de l’établissement
• Assurer l’interface avec le RCSI et le contrôle périodique sur les sujets LCB-FT, notamment pour le suivi des recommandations
• Assurer un reporting régulier auprès de l’organe de direction et de l’organe de surveillance
• Veiller à la mise en place de dispositifs de contrôle adaptés permettant d’assurer la conformité des activités avec notamment la conception et la mise à jour de scénarios d'alertes
• Piloter le dispositif d’escalade et agir comme point de contact interne sur les sujets LCB-FT
• Contrôler les dossiers les plus sensibles (entrée en relation et mise à jour des KYC)
• Traiter des alertes en tant que contrôleur de niveau 1 ou 1.5 (en fonction des alertes) sur la base d’une analyse documentée
• Réaliser les examens renforcés et, le cas échéant, les déclarations de soupçon à TRACFIN

Votre profil

Formation supérieure de niveau Bac +5 en droit. Spécialisation appréciée en droit bancaire et financier, droit pénal des affaires, conformité/compliance, réglementation financière ou gestion des risques.

Première expérience en LCB-FT, idéalement au sein d’un établissement financier ou d’un prestataire de services d’investissement.

La certification AMF constitue un plus.

Compétences

• Bonne maîtrise de la réglementation applicable en matière de LCB-FT, de sanctions internationales et de gel des avoirs
• Une connaissance de l’environnement des produits d’investissement et des marchés financiers
• Rigueur, sens de l’analyse et capacité à documenter clairement les décisions prises
• Bonnes capacités de communication, de pédagogie et de sensibilisation auprès des équipes opérationnelles
• Capacité à travailler en interface avec différents interlocuteurs internes et externes
• Sens de la confidentialité et de l’éthique
• Capacité à prioriser les sujets sensibles et à gérer les situations d’escalade
• Aisance rédactionnelle, notamment pour la formalisation des analyses, procédures, reportings et échanges avec les autorités

Benefits and Culture

• Restaurant vouchers
• Health benefits ("mutuelle")
• Motivating salary
• 66 employees, 8 nationalities
• Remote work
• Facilities
• Average age: 33
• Pleasant work environment
• Founded in 2001
• by two friends
• from university
• 66 Employees
• 1M+ users worldwide
• Up to 100K live orders executed per day in 2025
• ProRealTime
• 30 avenue Edouard Belin, 92500 Rueil-Malmaison
• Our offices are right next to the RER station, in a pleasant and lively district with many restaurants, parks and a walkway by the Seine river.
• Our offices are across the street less than 200 meters away.

By Public Transportation

• Take the RER A towards "Saint-Germain-en-Laye"
• Get off at the stop "Rueil-Malmaison"
• Exit "Rue des deux gares"

By car :

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What we do

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