ASSISTANT (H/F)

Nous recherchons pour le compte de notre client organisme qui finance et accompagne la formation professionnelle et l'alternance pour les entreprises

Rattaché(e) au pôle conformité, vos tâches s'articulent autour de 3 piliers majeurs :

1. Gestion des suspicions de fraudes externes

Analyser, enregistrer et suivre les alertes de fraude dans le tableau de suivi, en respectant scrupuleusement les procédures.

Mener des investigations approfondies (contrôles sur échantillon de dossiers) et réaliser des enquêtes téléphoniques ou par mail auprès des bénéficiaires pour recueillir des preuves et témoignages.

Formaliser vos travaux (grilles de contrôles, fiches analyses) et actualiser le niveau de vigilance selon la criticité des risques.

Traiter les requêtes spécifiques via l'outil interne (Harmony).

2. Application et suivi des mesures conservatoires

Mettre en œuvre les actions décidées : blocage de comptes, mise sous vigilance, demandes de remboursement, signalements.

Signaler les irrégularités graves aux autorités compétentes (DREETS, Inspection du travail, ASP, etc.).

Collaborer étroitement avec la Direction Juridique pour la préparation des dossiers précontentieux et contentieux.

Gérer le suivi opérationnel dans le Système d'Information (déblocage/reblocage, désengagement, avoirs).

3. Traitement des réquisitions judiciaires & droits de communication

Recenser les demandes des organes de l'État et de la Justice (Gendarmerie, DGFIP, TRACFIN, Rectorats, etc.) et vérifier leur légitimité.

Rechercher les documents et informations réclamés dans les délais réglementaires.

Interagir avec les autres OPCOs et les DREETS pour partager les constats d'enquêtes.