Analyste Sanctions Financières (Limoges) F/H

Intitulé du poste

Analyste Sanctions Financières (Limoges) F/H

Rôle et responsabilités

• Prendre en charge l’analyse et l’investigation des alertes dans l’outil Fircosoft, au niveau 1 ou au niveau 2, qui peuvent être issues du criblage des bases clients ou du filtrage des transactions.
• Être actif dans la détection des relations à risques et prendre part aux contrôles KYC sur les clients PPE et résidents dans les pays à risque.
• Contribuer à la veille réglementaire et à la mise en œuvre des mesures de Gel des Avoirs.
• Se référer aux procédures opérationnelles du Département pour réaliser les analyses et prendre les mesures appropriées ; posséder une connaissance de la réglementation et de la Politique du Groupe LBP en matière de sécurité financière.
• Participer aux contrôles quotidiens sur l’ensemble des activités du service, en vue de sécuriser les risques réglementaires.
• Aider à l’établissement des reportings sur le dispositif Sanctions Financières.
• Prendre une part active dans la diffusion de la culture et des conseils sur les Sanctions par les échanges avec les autres interlocuteurs de la conformité, du réseau et des fonctions support de La Poste, des filiales de LBP.
• Contribuer en continu à la mise à jour des modes opératoires et des procédures de contrôle Sanctions Financières, en proposant des initiatives d’amélioration.

Département et contexte

Le département Sanctions Financières est rattaché à la Direction de la Sécurité Financière (DSF) au sein de la Direction de la Conformité Groupe LBP. Le département contribue à sécuriser La Banque Postale et à accompagner son développement dans le cadre des réglementations liées aux Sanctions Financières et à la Lutte Contre le Blanchiment et le Financement du Terrorisme (LCB FT).

Localisation

Limoges, Nouvelle Aquitaine, Haute-Vienne - 87

Conditions et avantages

Contrat La Poste. Télétravail possible. Toutes les offres peuvent être envisagées à temps partiel.

Profil recherché

• Bonne connaissance des activités bancaires (banque de réseau et banque d’investissement) et de l’environnement des paiements.
• Solide connaissance de la réglementation relative aux sanctions financières, aux embargos et à la Lutte contre le Blanchiment et le Terrorisme.
• Esprit synthétique, capacité à formuler une analyse ou un problème, adaptabilité, initiative et travail en équipe, orientation client.

Informations administratives

Entité d'affectation : -PARIS LBP DIRECTION DE LA CONFORMITE

Référence :

Contact

• Manager : Frédérique DUPUY
• Chargé de Recrutement : Mehdi AMZAL
• Responsable Ressources Humaines : Céline BRIZARD