Analyste KYC - anglais

Rattaché(e) à une équipe Onboarding d'un service clearing, vous êtes en charge de la cohérence des documents KYC fournies au regard des exigences réglementaires et de la Conformité. Vous êtes également responsable la complétude KYC clients à l'échelle internationale depuis l'onboarding et durant toute la relation d'affaire ou investissement. Vous contribuez au déploiement du plan de contrôle dans le cadre d'une task force. A ce titre, vous intervenez sur :

Responsabilités

• Gestion des dossiers KYC
  • Vous êtes en charge de la saisie des données dans les outils et de la validation des dossiers.
  • Vous êtes en charge de l'analyse AML des documents KYC et d'en vérifier la cohérence, de l'identification des bénéficiaires effectifs et de la remontée de la chaîne actionnariale et de la complétude des pièces.
• Contrôle de la qualité
  • Vous êtes responsable de la qualité des données KYC clients et autres tiers porteurs de rôles éligibles au KYC.
  • Vous analysez/vérifiez les pièces KYC au regard des exigences réglementaires du Groupe.
  • Vous appliquez les principes de lutte contre le blanchiment et contre la fraude dans le cadre d'une analyse des risques.
  • Vous mettez à jour la base référentielle et êtes responsable de la fiabilité des données dans les référentiels.
• Contrôle KYC
  • Vous contribuez au suivi du plan de contrôle et participez au respect des indicateurs.
  • Vous analysez les problèmes et proposez des solutions.
• Relation client
  • Vous répondez aux clients et aux intervenants internes à l'international de manière proactive et dans les délais.
• Gestion des avis à tiers détenteurs et des saisies / attributions en relation avec les équipes commerciales.