Analyste kyc - alternance H/F

New 10 avril Hauts-de-Seine, La Défense Alternance

Votre Direction

La Direction Développement Commercial et Produits est responsable de la prospection, du développement, de la stratégie et du KYC auprès de l'ensemble des prospects et clients d'Uptevia.

Votre équipe

Uptevia exerce une activité de prestation de services pour le compte d’émetteurs de valeurs mobilières. A ce titre, il est soumis à des obligations règlementaires strictes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT). L’équipe KYC est composée de 5 personnes. Elle est en charge de l'entrée en relation, du suivi et de la gestion des dossiers de conformité des émetteurs clients. Vous intègrerez cette équipe dédiée à ces processus d'onboarding et de revue périodique.

Vos missions

• Collecte et vérification documentaire

  Recueillir les pièces justificatives nécessaires à l'identification des émetteurs (statuts, Kbis, organigrammes, documents d'identité des bénéficiaires effectifs, …) via l’envoi de mail au client et les différents sites à disposition (Batica, Infogreffe, etc.). Vérifier la conformité des documents reçus au regard des exigences réglementaires appliquées au sein du Groupe BNPP.

• Analyse des risques et notation

  Effectuer le screening via Dow Jones Factiva (listes de sanctions, PEP). Contribuer à l'évaluation du niveau de risque LCB-FT associé à chaque émetteur.

• Gestion des dossiers et suivi opérationnel

  Assurer la constitution et la mise à jour des dossiers KYC. Mise à jour du référentiel clients. Relancer les clients pour obtenir les pièces manquantes. Alerter en cas de retard.

• Contribution à l'amélioration continue

  Participer à la mise à jour des procédures KYC. Proposer des axes d'amélioration des processus d'onboarding et de revue périodique. Prendre part aux projets transverses avec les équipes IT et Conformité.

Apport de l'alternance

Une immersion concrète dans les métiers de la conformité. Un accompagnement personnalisé par un tuteur dédié, référent métier KYC. Une montée en compétences progressive sur des problématiques réglementaires. L'accès à des formations internes en conformité et en réglementation financière. Un environnement de travail collaboratif avec des équipes pluridisciplinaires (juridique, conformité, commercial, IT). Un métier dynamique et réactif sensible à l’actualité financière.

Qualifications

• Master Droit bancaire et financier / Droit des affaires
• Master Conformité, Contrôle, Audit (CCA)
• École de commerce avec spécialisation Risk & Compliance
• IEP avec spécialisation en économie ou droit