Analyste KYB/KYC - Onboarding et Risques LCB/FT

HiPay recherche un Analyste KYB/KYC pour protéger l’établissement contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Vous réaliserez des analyses approfondies des dossiers clients et évaluerez les risques liés à la relation et aux zones géographiques, tout en vous assurant du respect des procédures et des exigences réglementaires.

Vous collaborerez avec les équipes commerciales, juridiques et conformité et proposerez des améliorations pour fluidifier l’onboarding et la gestion des