Analyste Connaissance Client H/F

Description de la mission

Vouloir améliorer le logement… ET LE FAIRE !

Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français.

Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier. À ce jour, le Groupe compte plus de 100 métiers répartis dans quatre grands domaines d’expertises : l’aide et l’accompagnement des bénéficiaires, la gestion du parc immobilier, la conception et la construction de logements durables, l’amélioration et l’innovation au service de toutes les activités du Groupe.

Responsabilités

• La transformation d’Action Logement Services en société de financement et de son obligation de mise en conformité avec la réglementation bancaire implique un contrôle accru vis-à-vis de nos clients avec la mise en place de procédures d’analyse « connaissance Client » (KYC)
• En tant qu'Analyste Connaissance Client, assurer la conformité de l’entrée en relation de nos clients Personnes Physiques par la bonne application des politiques de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme & de lutte contre la fraude.

Les axes principaux de ses missions sont :

• Analyser les retours négatifs de l’outil de reconnaissance de documents (Processus d’identification et d’authentification des pièces transmises dans le périmètre de la fraude documentaire)
• Analyser les retours négatifs des interrogations Gel des Avoirs (GDA)/ Personnes Politiquement Exposées (PPE)/ Médias Négatifs (MN)
• Analyser les entrées en relation sur les clients Personnes Physiques scorés « Risques Elevés »
• Proposer des pistes d’améliorations (Participer à l’élaboration de plans d’action, Proposer des évolutions de processus ou de paramétrage de nos outils, Alerter la Direction Conformité des situations anormales…)

Profil

• Bac +2 / Bac +3 secteurs banque, assurance ou droit
• Connaissance juridiques relatifs à nos obligations réglementaires en matière de Lutte contre le blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.
• Connaissance des documents juridiques associés à l'identification de la Personne morale & physique.
• Connaissance des outils bureautiques – middle office – Back Office
• Bon relationnel et bon niveau d'expression orale et écrite.
• Facilité d'adaptation aux nouvelles technologies
• Esprit d'équipe.

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.

Localisation du poste

France, Hauts-de-France, 59 - Nord

MARCQ EN BAROEUL

Critères candidat

• Niveau d'études min. requis : BAC + 2 (BTS, DUT, DEUG, etc)
• Spécialisation du diplôme : Autre filière