Analyste Connaissance Client H/F

Vouloir améliorer le logement ET LE FAIRE !

Rejoignez un Groupe qui agit concrètement pour faciliter le logement des salariés et ainsi améliorer le quotidien de millions de Français.

Le groupe Action Logement, employeur de référence dans son secteur, couvre l'ensemble des métiers de service et de l'immobilier. À ce jour, le Groupe compte plus de 100 métiers répartis dans quatre grands domaines d’expertises : l’aide et l’accompagnement des bénéficiaires, la gestion du parc immobilier, la conception et la construction de logements durables, l’amélioration et l’innovation au service de toutes les activités du Groupe.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Si vous voulez être utile, en aidant en agissant au cœur de l’économie sociale et solidaire.
• Si vous voulez bouger les lignes, en vous mobilisant pour soutenir un habitat et des modes de vie durables.
• Si vous voulez enrichir votre parcours, en profitant de programmes de formations innovants et de mobilité dans toute la France.
• Si vous voulez vous accomplir professionnellement, en intégrant un Groupe qui développe une politique de santé, de sécurité et de qualité de vie au travail résolument exigeante.

Dans ce contexte, nous recherchons un analyste connaissance client H/F en CDI pour notre entité Action Logement Services :

Principales missions

Analyser la connaissance Client, étudier et analyser les demandes d'entrée en relation d'affaires (ou occasionnelles) des personnes physiques, en assurant la conformité de l'entrée en relation par la bonne application des politiques de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et de lutte contre la fraude.

• Traiter les flux des alertes clients issus du contrôle automatique du processus de lutte contre le blanchiment et de lutte contre la fraude.
• Analyser et traiter des cas complexes de fraude et de lutte contre le blanchiment issus d'une entrée en relation ou lors d'une modification des données sur la relation d'affaires.
• Alerter la Direction Conformité des situations anormales.
• Analyser les documents d'identification des clients dans une approche juridique de cohérence.
• Traiter les clients personnes physiques classifiés avec un scoring "risk fort".
• Suivre et mettre à jour les données clients dans le respect des procédures d'actualisation de la connaissance client.
• Assurer la relation entre les services internes et/ou prestataires internes et externes permettant la mise à jour, le traitement et la résolution des incidents.

Titulaire d’un diplôme de niveau Bac+2 et disposant des connaissances des textes juridiques relatifs à nos obligations réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.

Vous connaissez les documents juridiques associés à l'identification de la personne physique.

Le prérequis expperience en matière de contrôle de la conformité des documents et de détection de fraude identitaire et documentaire serait très appréciée.

Votre esprit d'analyse et de synthèse ainsi que vos connaissances des outils bureautiques et votre bon niveau d'expression orale et écrite sont des atouts pour ce poste.

Localisation du poste

21 Quai d'Austerlitz - Paris

Critères candidat

• Niveau d'études min. requis : BAC + 2 (BTS, DUT, DEUG, etc).
• Spécialisation du diplôme : Juridique/Droit.