Analyste cellule Investigations & Opinions H/F
COURBEVOIE, 92
il y a 2 jours
- Analyse et traitement des alertes générées par l'outil de filtrage (Fircosoft) sur les messages financiers au regard de la règlementation et de la politique de la banque ;
- Emission d’avis de Sécurité financière en pré-trade sur les opérations de l’UBAF ; sous l’angle de LCB-FT, sanctions internationales;
- Analyse et traitement post-trade des alertes générées par les outils de profilage ;
- Rédaction des rapport d’examens renforcés ;
- Rédaction des déclarations à TRACFIN ;
- Echange avec les différentes lignes métiers de la banque dans le cadre des investigations ;
- Mise en œuvre des mesures de Gel des Avoirs ;
- Veille réglementaire sur toute modification des sanctions internationales et nationales ;
- Conduite de contrôles permanents spécialisés ;
- Rédaction des demandes d’autorisation à la Direction Générale du Trésor ;
- Calcul et restitution d’indicateurs de pilotage à destination de la Direction.
Entreprise
Crédit Agricole Group
Plateforme de publication
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