AML/CFT Investigator & Risk Monitoring

Leetchi cherche un responsable AML-CFT rattaché au Head of AML-CFT, garantissant la sécurité des cagnottes et le respect du cadre réglementaire. Vous analyerez les alertes en temps réel et contribuerez à la modération et au onboarding, tout en menant des investigations sur les dossiers à risque.

Vous participerez à l’amélioration des outils et procédures, rédigerez les Déclarations de Soupçon et traiterez les réquisitions.