ALTERNANT ANALYSTE KYC LCBFT H/F

Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction de la Sécurité Financière.

Le département Sécurité Financière assure la prévention et la détection des risques de non-conformité en matière de sécurité financière (liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos) et la mise en œuvre opérationnelle des dispositifs permettant de couvrir ces risques.

Responsabilités

• La vérification des dossiers d’entrées en relation considérées à risque élevé et très élevé
• La certification pour les clients de l’activité correspondance bancaire et les clients ayant des relations avec les pays sensibles
• Le traitement des alertes de criblage de la base clients / tiers, et des alertes de filtrage des paiements avec les listes de gel des avoirs
• L’émission d’avis sur opération sur les transactions jugées complexes (pays sous sanction, défense, ...)
• L’analyse des alertes escaladées par les directions commerciales dans l’outil de surveillance des transactions a posteriori dans le respect de la réglementation en vigueur LCB-FT
• La rédaction d’examens renforcés et de propositions de déclarations de soupçon
• La veille réglementaire
• La préparation des indicateurs de suivi de l’activité
• La mise à jour des procédures et modes opératoires du service
• La participation à des projets d’amélioration du dispositif de LCB/FT (procédures, modes opératoires, outils)

Vous allez suivre une formation Bac+4/5 de type universitaire ou école de commerce (formation juridique, master en conformité, audit, banque/finance, relations internationales).

Une première expérience bancaire et/ou dans le domaine de la conformité/audit est un plus.

Compétences Techniques

• Connaissance du Pack Office, dont EXCEL
• Capacité de communication écrite et orale, capacité rédactionnelle
• Maîtrise de l’anglais (oral et écrit)

Compétences Comportementales

• Capacité d’analyse
• Capacité de raisonnement et de prise décision
• Capacité à travailler en équipe
• Organisation et gestion des priorités
• Discrétion

Car nous privilégions les compétences professionnelles et non les idées reçues, nous sommes acteur de l’emploi pour tous. Toutes nos offres sont donc ouvertes aux personnes en situation de handicap.