ALTERNANT ANALYSTE KYC LCBFT H/F

Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez la Direction de la Sécurité Financière. Le département Sécurité Financière assure la prévention et la détection des risques de non-conformité en matière de sécurité financière (liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme (LCB/FT) et au non-respect des mesures de Sanctions & Embargos) et la mise en œuvre opérationnelle des dispositifs permettant de couvrir ces risques. L'alternant KYC et LCB-FT a pour rôle et missions de participer à:

Responsabilités

• La vérification des dossiers d’entrées en relation considérées à risque élevé et très élevé ;
• La re-certification pour les clients de l’activité correspondance bancaire et les clients ayant des relations avec les pays sensibles ;
• Le traitement des alertes de criblage de la base clients / tiers, et des alertes de filtrage des paiements avec les listes de gel des avoirs ;
• L’émission d’avis sur opération sur les transactions jugées complexes (pays sous sanction, défense, ...) ;
• L’analyse des alertes escaladées par les directions commerciales dans l’outil de surveillance des transactions a posteriori dans le respect de la réglementation en vigueur LCB-FT;
• La rédaction d’examens renforcés et de propositions de déclarations de soupçon.

À réaliser ponctuellement

• La veille réglementaire;
• La préparation des indicateurs de suivi de l’activité ;
• La mise à jour des procédures et modes opératoires du service;
• La participation à des projets d’amélioration du dispositif de LCB/FT (procédures, modes opératoires, outils).

Profil Recherché

Vous allez suivre une formation Bac+4/5 de type universitaire ou école de commerce (formation juridique, master en conformité, audit, banque/finance, relations internationales).

Une première expérience bancaire et/ou dans le domaine de la conformité/audit est un plus.

Compétences Techniques

• Connaissance du Pack Office, dont EXCEL
• Capacité de communication écrite/orale, capacité rédactionnelle
• Maîtrise de l’anglais (oral et écrit)

Compétences Comportementales

• Capacité d’analyse
• Capacité de raisonnement et de prise décision
• Capacité à travailler en équipe
• Organisation et gestion des priorités
• Discrétion

Toutes nos offres sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.