Responsable Conformité - Banque Moyen Orient (F/H)

Vous pilotez l'ensemble des dispositifs de conformité et de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme au sein de l'établissement. À ce titre, vos principales responsabilités sont :

• Assurer la veille réglementaire et le suivi des risques de non-conformité, ainsi que la mise à jour des procédures internes (FATCA, CRS, etc.)
• Garantir la bonne application des politiques de conformité et du dispositif LCB-FT au niveau local et groupe
• Superviser les contrôles AML : KYC, revue des dossiers clients, détection des opérations atypiques, screening des sanctions et PPE
• Analyser les opérations complexes et valider les ouvertures de comptes sensibles
• Mettre en œuvre et améliorer les outils de surveillance des transactions
• Assurer la formation et la sensibilisation des équipes en matière de conformité et LCB-FT
• Produire les reportings réglementaires et internes (mensuels, trimestriels, annuels) à destination de la Direction Générale et du groupe
• Gérer les relations avec les autorités de tutelle (TRACFIN, ACPR, etc.) et les banques correspondantes
• Coordonner les actions de conformité avec les différentes entités du groupe et suivre les recommandations des auditeurs